<div style="text-align: center;">㈜케이티밀리의서재 제10기 정기주주총회 소집통지</div> 주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제28조에 의거 주식회사 케이티밀리의서재 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. <div style="text-align: center;">- 아 래 -</div> 1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 9시 00분 2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 제1호 : 감사위원회의 감사보고 - 제2호 : 이사의 영업보고 - 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 : 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 &nbsp; ·제2-1호 : 사업목적 추가 &nbsp; ·제2-2호 : 전자주주총회 허용 여부 및 대리권 증명에 관한 사항 &nbsp; ·제2-3호 : 이사총수 확대 &nbsp; ·제2-4호 : 이사회 내 이사비율 및 이사명칭 변경 &nbsp; ·제2-5호 : 이사의 충실의무 범위 확대 &nbsp; ·제2-6호 : 감사위원 선·해임 방식 및 의결권 요건에 관한 사항 &nbsp; ·제2-7호 : 감사위원 분리선출에 관한 사항 &nbsp; ·제2-8호 : 단순 오기 및 부칙 수정 - 제3호 : 이사 선임의 건(3명) &nbsp; ·제3-1호 : 사내이사 박현진 &nbsp; ·제3-2호 : 사외이사 이종렬 &nbsp; ·제3-3호 : 기타비상무이사 곽진민 - 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 : 이종렬 - 제5호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) &nbsp; ·제5-1호 : 사외이사인 감사위원 : 노태우 &nbsp; ·제5-2호 : 사외이사인 감사위원 : 이희석 - 제6호 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제7호 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 4. 경영참고사항 등 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 금융위원회(금융감독원), 한국거래소, KB국민은행 증권대행부 및 회사의 본점에 비치하며, 당사 홈페이지 (https://www.millie.town/ir/notice/)에도 게재하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 행사하실 수 있습니다. 6. 의결권 행사에 관한 사항 가. 본인이 직접 의결권 행사 시 : 신분증 지참 나. 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참 7. 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 주소 - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시 &nbsp; &nbsp; &nbsp;(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 8. 기타 참고사항 가. 당사는 주주총회 행사 기념품 등을 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다. 나. 당사 정관 제28조에 의거 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님에 대하여는 서면 통지 대신 본 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다. <div style="text-align: center;">2026년 3월 11일</div><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;">주식회사 케이티밀리의서재</div><div style="text-align: center;">대표이사 박 현 진 (직인생략)</div>

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[공고] 제10기 정기주주총회소집 공고